Hotcoin 韓國用戶 Travel Rule 合規說明
一、什麼是 Travel Rule?
Travel Rule(旅行規則)是全球反洗錢與反恐融資(AML/CFT)的監管要求。
當你進行加密資產轉帳時,平台需要在合規場景下核驗並傳遞轉帳發起人與收款人的必要資訊,以保障交易安全與合規。
二、哪些用戶會受到影響?
以下情況可能觸發 Travel Rule 合規校驗:
三、APP 端【充值】操作說明
適用場景
操作流程
1、打開 Hotcoin APP →【充值】
2、選擇幣種與網路
3、按頁面提示完成轉帳(支援查詢收款人資訊)
4、系統自動進行合規校驗(如適用)
結果說明
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✅ 校驗通過:資金正常入帳
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⏳ 校驗中:顯示「處理中/等待確認」
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❌ 校驗失敗:資金可能延遲、退回或進入審核
四、APP 端【提現】操作說明
適用場景
操作流程
1、打開 Hotcoin APP →【提現】
2、選擇提現類型:交易所/VASP
3、填寫收款資訊(如收款人姓名、地址來源)
4、提交申請
特别提示
五、需要填寫哪些資訊?
在合規場景下,可能需要填寫:
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收款人姓名
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收款錢包地址
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地址來源類型(VASP 交易所選擇)
請確保填寫的資訊 與對方平台登記資訊一致。
六、驗證失敗怎麼辦?
常見提示包括:
你可以:
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修改資訊重新提交
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取消當前交易
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按頁面提示進行後續操作
七、個人資訊如何使用?
八、如果多次失敗會怎樣?
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轉帳可能被拒絕或延遲
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資金可能暫緩入帳或退回
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涉及高風險時,平台可能限制相關交易